泰国经济犯罪打击部重拳出击，严厉打击非法数字资产兑换交易

根据泰国媒体消息，泰国经济犯罪打击部（ECD）中央调查局（CIB）发布报道指出，ECD第三分局在曼谷、春武里府以及普吉岛等地发现，部分货币兑换机构正秘密提供“一对一”兑换美元Tether（USDT）等数字资产的服务，即未经合法授权的兑换中心进行数字资产兑换。

此类服务的提供，其明显意图在于规避金融交易监管，涉及逃税行为，并将资金投入非法业务，尤其是毒品贩卖和电信诈骗等犯罪活动。经审查，超过1,000笔交易与该犯罪网络相关，总交易额达425,104,595USDT，折合超过140亿泰铢。科技罪案打击组（TCSD）启动代号为“加密幻影”的行动，对8个目标地点进行了搜查，抓获5名非法兑换服务的犯罪嫌疑人，目前这些嫌疑人已被起诉，相关证据如电脑、手机、银行账簿、硬件钱包以及大量交易文件亦已被缴获。

该犯罪网络通过未经授权的兑换系统，设立“加密货币兑换柜台”，使外国客户得以使用泰铢兑换数字货币，或将USDT兑换回泰铢，进而通过数字钱包和外汇交易所将资金洗钱至国外，并将洗钱所得分发给电信诈骗团伙等犯罪组织或非法企业。据了解，在未经授权的地点和系统之外进行数字资产交换，或将数字货币兑换为现金，均被视为高风险行为，可能涉及洗钱或其他非法活动。若发现持有泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人或企业未经证券交易委员会（SEC）许可，秘密提供数字资产兑换服务，亦将构成违法行为。在中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的指挥下，技术犯罪打击第3司的官员已采取行动。

8个搜查点分布如下：

. 根据普吉府法院于2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。

. 根据普吉府法院于2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司。

. 根据普吉府法院于2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司。

. 根据普吉府法院于2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。

. 根据普吉府法院于2025年4月18日签发的第102/2568号搜查令，位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。